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成都大妈被骗960万是怎么回事 成都大妈被骗960万的原因

发布时间:2019-10-12 16:23:40

成都大妈被骗960万是怎么回事 成都大妈被骗960万的原因

成都大妈被骗经过

去年8月,第一个冒充武汉某银行信用卡中心的电话,从印度这个农民房里打到了王大丽的手机上。

第一个出场的是“一线”话务员,这是撒大网的粗活。

他问,是不是办了武汉某行的信用卡。绝大多数人会挂断,但王大丽答话了,告知没有。

“一线”说,我们是信用卡中心,系统显示用你的名字办了卡,有1万多元欠款。

紧接着,“一线”见她紧张了,让她立即报案。

“我们和公安有专线,直接给你转过去如何?”王大妈马上同意,转武汉“江岸区公安分局”。

“二线”出场了,这是技术含量高的多的环节,他的角色是警察,而且非常需要“技巧”。

“二线”口气很严肃问王什么事情,王答自己银行信用卡被冒用了。

“二线”这时就表现出警察的那种很威严气势,按“话术本”的套路,他对王说:到底办没办过?你要如实说。你现在不是被冒用那么简单,我们这里一个“李刚诈骗案”,你是案侦嫌疑人。

这个时候,另一分工明确的人员立即着手按照王大丽的详细个人信息,赶制一个“最高检通缉令”,并要最快速度放到他们专门制作的假网页上。

王大妈越来越害怕。“你如果不能证明自己,我们就要采取强制措施,你要么电话里配合,要么我们专案组到你成都家里找你。”王赶紧答应电话配合。

“二线”问她有多少钱,分别在什么卡上。“你要如实说,如果有个人财产藏匿,我们就要冻结划走你的这些资金。”她说出自己几张卡分别有多少钱。

这时,“二线”很严肃的指令她,把各银行卡的钱转到一个卡上,实现了把钱归拢到一堆的一步。并让她开通网上银行,办一个“K宝”。告诉她这个很麻烦,需要和“最高检叶检察官”联系。

技术含量最高的“三线”出场了。

“三线”让她到电脑前,给她一个网址,告诉她现在的状况有“大麻烦”。这个他们专门制作的假网页,王大丽的通缉令已经赫然显示,她看了后深信不疑,此时她已经完全听从对方的任何指令。

让她登录网上银行,“三线”不说转款,这里面有最关键的一步。他们诈骗的其他案件中,有受害人如果在宾馆房间(被要求刻意躲避家人和朋友),会让他们用毛巾盖住K宝显示屏,因为小的显示屏是会显示正在转钱,找各种理由让受害人盖住。针对王大妈,“三线”让她用手盖住显示屏,说这是“验证指纹”,然后通过另一名精通电脑的同伙,通过QQ远程控制王的电脑,让她不停地在“K宝”上按操作。

在这样的最后一关,王大妈最终没能挺住,王大妈和老伴平时两个人住,儿女不在身边,事发时老伴也不在家。就这样,在三天的时间里,第一天分批转走300多万,第二天100多万,第三天500多万。

成都大妈被骗960万是怎么回事 成都大妈被骗960万的原因

成都大妈被骗960万被发现

去年8月25日,成都大妈王大丽(化名)走进武侯区南站派出所报案。

见到民警时,王大丽第一句话听起来很奇怪:“你们把我冻结的钱,是不是该还给我了?”民警详细询问才发现,眼前来报案的这位大妈,很可能遭遇通讯诈骗了,对方是冒充公检法人员“冻结”,实际上是转走了她的钱。

几番告知可能遭骗,王大丽仍不相信。当她意识到遭了的时候,她再次透露的情况,让民警几乎倒吸一口冷汗:王大丽说,她帐户上959万6000元都不见了,而且早在8月17到19日三天内,她按照一位“最高检”的“检察官”指令,分批次遭人转走了。

派出所立即上报案情,成都市公安局刑侦局情报处迅速介入。

单案被骗960万,涉案金额之巨,国内罕见。成都市局又向四川省公安厅、公安部汇报案情,得到两级公安部门的指导和帮助。

成都大妈被骗960万是怎么回事 成都大妈被骗960万的原因

骗子三亚开庆贺年会被一锅端

等王大妈报案的时候,她的钱早已被转走一空。

警方深查发现,这个台湾人为首的诈骗团伙,有着极其严密的组织分工,包括资金转移。

王被骗的960万元被很快分散,分五级帐户转走,有的进入了第三方支付平台。

最棘手的是,诈骗资金被混入不同的帐户,如果比喻的话,就像把很多桶水往一个池子里倒,这里面有诈骗的钱,也有正常生意往来的钱,给侦办工作带来极大的困难。

得知自己被骗,王大妈几乎崩溃,痛心疾首。

通过大量的侦查工作,今年过年期间的2月15日,获得一个突破性的线索:该窝点两个重要的台湾籍嫌疑人在三亚入境了!专案组在公安部、省公安厅的指挥下,赶赴三亚直接实施抓捕。

为防止打草惊蛇,民警穿便衣实施抓捕,民警达到现场后发现,部分嫌疑人都外出活动现场,情况比预期的要复杂得多,民警只好在酒店附近蹲点守候。据现场民警介绍,现场当时有男女老少共11个人,经过精心准备,在三亚警方配合下,2月16日在一家宾馆一举抓获了11人。

突审发现,正是因为骗得包括成都王大妈在内的众多受害者巨额资金,该团伙利用过年时间,一起赶到三亚度假并开一个庆贺年会,抓获的人中有3名台湾籍,其中包括窝点的二把手,也就是“猴哥”,以及长期实施管理,地位相当于总经理的“金瑞”,还有一名“二线”话务员。这是四川省首次在通信诈骗中抓获台湾籍人员。

没想到骗子还有这种操作。以后对未接电话,看来还要更加的小心。

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